Acontece nesta quarta-feira (13) a Operação Yang que investiga crimes de lavagem de dinheiro em vários países, entre eles, o Brasil. No Espírito Santo também estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão.
O esquema financeiro investigado teria sido cometido no Brasil, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos e em outros países, e movimentado R$ 300 milhões. Cerca de 60 mil pessoas podem ter sido lesadas pelo grupo.
Mais de 100 policiais foram mobilizados nas superintendências do Distrito Federal, no Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Goiás.
As investigações tiveram início a partir de informações compartilhadas por agências norte-americanas, que apontavam que uma empresa constituída por brasileiros poderia ter causado lesão financeira a cerca de 60 mil vítimas.
Criminosos teriam prometido lucros incompatíveis com investimentos disponíveis em mercado, o que rendeu ao grupo criminoso cerca de US$ 62 milhões a partir da série de fraudes cometidas nos diversos países.
Após a captação de investimentos das vítimas, os valores seriam desviados para os investigados por meio de aplicação em carteiras de criptomoedas e de depósitos realizados em contas vinculadas e controladas pelos criminosos.
Bens bloqueados
A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 300 milhões mantidos em contas bancárias vinculadas aos envolvidos e o sequestro de 52 imóveis. As ações da polícia visam a descapitalização do grupo criminoso e desvendar outros crimes cometidos.
As apurações contaram com a colaboração da Agência de Investigações de Segurança Interna (Homeland Security Investigations – HSI), da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, em cooperação policial mantida entre as autoridades brasileiras e norte-americanas.
